organización criminal

El Tribunal Supremo (TS) ha abierto causa contra el diputado y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruía el 'caso Koldo' instara a investigarlo por su "papel principal" en la presunta trama.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha señalado al exministro José Luis Ábalos como clave en la trama del 'caso Koldo'. Solicitan investigar su relación con la organización criminal dirigida por Koldo García, dada su implicación en los hechos ilícitos que se indagan.

La Guardia Civil ha detenido este lunes al presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, y a otras 13 personas en una operación dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha sido detenido en una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Se investiga la adjudicación de contratos relacionados con la lucha contra la Covid-19 por parte de varias administraciones con un valor estimado de más de 50 millones de euros

Los miembros de una organización criminal fueron secuestrados por otro integrante de la tripulación, de origen serbio, cuando realizaban un transporte marítimo de más de 2,3 toneladas de droga entre Sudamérica y España

Se ha llevado a cabo la incautación de un alijo histórico en Canarias, la mayor registrada hasta la fecha, y con esta operación se da por desarticulada esta organización. Los nueve detenidos han ingresado en prisión

Alojaban a los migrantes en inmuebles ubicados en la isla de Gran Canaria, en circunstancias no aptas para ser habitados y sin las mínimas condiciones de salubridad, llegando a obtener unos beneficios superiores a los 250.000 euros. Los implicados recibían información de otras organizaciones dedicadas al tráfico de personas sobre las salidas de embarcaciones desde Marruecos

La documentación facilitada les permitía salir del archipiélago canario con destino la península o incluso otros países de la Unión Europea. Han sido detenidas tres personas que habrían organizado más de 60 salidas desde la isla de Gran Canaria

Han sido detenidas un total de siete personas y se ha intervenido numerosa documentación falsa. Los beneficios obtenidos superan los 100.000 euros

Se han aprehendido sustancias prohibidas y material accesorio para su acondicionamiento por valor de más de 800.000 mil euros. Los compradores y/o consumidores de estas sustancias denominadas moduladores selectivos de los receptores de andrógenos están relacionados con el mundo del deporte y del fisio-culturismo. Un registro en Las Palmas de Gran Canaria

Se ha detenido a 12 personas que integraban una red criminal que operaba en la Comunidad Valenciana, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Durante los registros llevados a cabo, en las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, se han intervenido más de 150.000 dosis de sustancias anabolizantes y contra la disfunción eréctil, y cerca de 2.000 etiquetas troqueladas de medicamentos

La organización criminal obtuvo beneficios económicos de más de 1.500.000 de euros al trasladar 5.000 toneladas de residuos peligrosos. La operación fortuna se saldó con 43 integrantes de la organización criminal detenidos

Se ha detenido a los 27 integrantes de la organización y se ha aprehendido más de 9 toneladas de hachís y dos embarcaciones neumáticas. La organización pretendía enviar armas de fuego ilegales a Marruecos, se han intervenido un total de trece armas de fuego